Sobre la normatividad vigente en lo que respecta a Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, esta figura se crea con el animo de evitar estas prácticas dentro de las empresas; es importante que usted como empleador conozca las etapas con las cuales se debe implementar esta figura en su compañía, siendo estas:
1. Identificación del riesgo
2. Medición o evaluación
3. Control
4. Monitoreo
Una vez claros los anteriores aspectos, la normatividad establece que para llevar acabo las anteriores etapas, las mismas las debe ejecutar por medio de un “ oficial de cumplimiento” quien será el responsable de institucionalizar y procurar la cultura de cumplimiento y prevención del lavado de dinero en la empresa donde desempeña funciones. Él y su suplente son los responsables de vigilar la implementación de todas las etapas del SARLAFT
