El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, conocido como SAGRLAFT, es una normativa crucial para las empresas, ya que se establece como una herramienta fundamental en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esta normativa es establecida por la Superintendencia de Sociedades en Colombia y busca proteger a las empresas y a la economía del país de las acciones ilícitas relacionadas con el lavado de dinero.
Por lo tanto, las empresas están obligadas a cumplir con las disposiciones y menciones establecidas por el SAGRILAFT, que hacen referencia a la implementación de medidas y controles internos para prevenir y detectar posibles operaciones vinculadas con el lavado de activos. Estas medidas y controles incluyen la identificación y verificación de la identidad de los clientes y proveedores, el monitoreo de las transacciones financieras, la realización de reportes internos y externos, así como la capacitación del personal en temas de prevención del lavado de activos.
Además, las empresas deben implementar políticas internas, procedimientos y controles que garanticen el cumplimiento de las normativas vigentes establecidas en el SAGRILAFT. Estas políticas deben ser supervisadas y actualizadas periódicamente, y deben contar con parámetros que permitan garantizar su eficacia y adaptabilidad a los cambios legales y económicos del país. De esta manera, se puede tener confianza en las últimas determinaciones respecto a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
